Великобритания вводит санкции против мошеннической сети на $20 млрд, прерывая связи с криптовалютой
Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании ввело санкции против Xinbi — китайскоязычной криптовалютной платформы гарантий, через которую с 2021 по 2025 год прошло $19,9 млрд незаконных транзакций. Платформа будет исключена из глобальной криптоэкосистемы с 26 марта 2026 года.
Санкции предусматривают заморозку всех активов, связанных с Великобританией, запрещают банкам, криптокомпаниям и частным лицам участвовать в любых операциях с платформой, а также нацелены на каналы вывода и ввода средств, обслуживающие одну из самых масштабных мошеннических сетей, когда-либо задокументированных.
Основные факты
- Масштаб санкций: Xinbi обработала $19,9 млрд незаконных криптовалютных потоков с 2021 по 2025 год и теперь полностью находится под санкционным режимом Великобритании в рамках Глобального режима в области прав человека. Все активы заморожены, а доступ к финансовым, торговым и транспортным услугам в Великобритании прекращён.
- Участники: Санкции распространяются на физических лиц Thet Li и Hu Xiaowei, кампус мошеннических операций #8 Park в Камбодже (вместимость — 20 000 работников), компанию Legend Innovation Co. и её директора Eang Soklim — всех связанных с сетью Prince Group.
- Сигнал о мерах правоприменения: За шесть дней до этого, 20 марта 2026 года, ФБР и полиция Таиланда заморозили $580 млн в криптоактивах, связанных с мошенническими группировками, действующими против США, что подтверждает скоординированное международное пресечение инфраструктуры мошенничества, использующего криптовалюту.
Как санкции Великобритании фактически изолируют Xinbi
Санкции реализуются через объединённый санкционный режим Великобритании, который предоставляет OFSI (Управлению по реализации финансовых санкций) полномочия замораживать активы и запрещать транзакции, связанные с Великобританией.
Для Xinbi это означает, что любая криптотранзакция, проходящая через британские биржи, кастодиальные сервисы или платёжные процессоры, становится нарушением требований, что вынуждает проводить немедленное исключение токенов и блокировку кошельков во всех регулируемых криптосервисах страны.
Компания Chainalysis, чьи аналитические исследования блокчейна зафиксировали санкции, описала меры как удар по «эскроу-инфраструктуре», поддерживающей крупномасштабные схемы мошенничества. Особо отмечена роль Xinbi в облегчении схем отмывания «Black U», нелицензированных OTC-сделок, продаже взломанных баз данных и поставках спутникового оборудования для мошеннических лагерей, включая #8 Park.
Комплекс #8 Park, управляемый компанией Legend Innovation Co. под руководством Eang Soklim, способен размещать до 20 000 работников, вовлечённых в преступные схемы, и использует Xinbi как главный финансовый механизм.
Связанные лица и активы
Названные в санкциях лица — Thet Li, управлявший международными финансовыми сетями группы Prince Group, базирующейся в Камбодже, и Hu Xiaowei, связанный с денежными потоками #8 Park, — дают правоохранительным органам конкретные ориентиры для проведения мер по возврату активов.
Также немедленно были заморожены недвижимые активы в Лондоне, связанные с сетью Prince Group, по аналогии с санкциями 2025 года против главы группы Chen Zhi, которые тогда привели к блокировке активов на сумму более £1 млрд, включая офисное здание в Лондоне стоимостью £100 млн.
Технологическая адаптация Xinbi и ответные меры
Платформа Xinbi уже демонстрировала устойчивость, переходя на приложения SafeW и XinbiPay после предыдущих сбоев.
Новое решение Великобритании совместно с мониторингом блокчейна Chainalysis специально предназначено для отслеживания таких миграций. Биржи, соблюдающие правила передачи данных о транзакциях (travel rule), теперь будут подвержены повышенному контролю в отношении кошельков, связанных с Xinbi, независимо от того, на какое приложение или платформу сеть перейдёт в будущем.
