SEC предъявила обвинения фальшивым криптоплатформам и инвестиционным клубам с искусственным интеллектом в мошенничестве на $14 млн
Мошенники якобы использовали рекламу в социальных сетях и группы WhatsApp для продвижения поддельных советов и платформ по торговле с использованием ИИ.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала обвинение против сети предполагаемых поддельных криптоплатформ и так называемых инвестиционных клубов, связанных с искусственным интеллектом, обвинив их в скоординированной схеме, которая обманула розничных инвесторов более чем на $14 миллионов.
Основные моменты:
- SEC предъявила обвинения фальшивым криптоплатформам и инвестиционным клубам с брендом ИИ в мошенничестве с розничными инвесторами на сумму $14 миллионов.
- Мошенники якобы использовали рекламу в социальных сетях и группы WhatsApp для продвижения поддельных советов и платформ по торговле с ИИ.
- Регуляторы заявили, что реальной торговли не происходило, а средства инвесторов были присвоены и отправлены за границу.
Подробности обвинения
В иске, поданном в федеральный суд в Колорадо, SEC назвала предполагаемые криптоплатформы Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. и Cirkor Inc., а также инвестиционные клубы AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. и Zenith Asset Tech Foundation.
Регуляторы утверждают, что эти организации действовали совместно в рамках так называемой «мошеннической схемы уверенности в инвестициях», основанной на рекламе в соцсетях, мессенджерах и поддельных криптопродуктах.
Схема SEC: криптомошенничество с темой ИИ через социальные сети и WhatsApp
По данным SEC, схема действовала с января 2024 года по январь 2025 года.
Инвестиционные клубы якобы привлекали инвесторов через рекламу в социальных сетях, а затем переносили общение в группы WhatsApp, где мошенники выдавали себя за финансовых специалистов.
В этих чатах они продвигали так называемые инвестиционные советы, созданные с помощью ИИ, чтобы вызвать доверие и убедить жертв.
Нарушения и ущерб
Когда инвесторы пытались вывести свои средства, SEC утверждает, что ответчики создавали дополнительные препятствия, включая требования об оплате авансовых сборов, что еще больше уменьшало счета пострадавших.
Всего, согласно иску, было присвоено не менее $14 миллионов у американских розничных инвесторов, а средства переведены за границу через сеть банковских счетов и криптокошельков.
«Этот случай подчеркивает слишком распространенную форму инвестиционного мошенничества», — заявила Лора Д’Аллерд, руководитель отдела по кибер- и новым технологиям SEC. Она отметила, что мошенники используют заявления, связанные с ИИ и криптовалютами, чтобы нацелиться на розничных инвесторов.
SEC обвинила ответчиков в нарушении антифродовых положений Закона о ценных бумагах 1933 года и Закона о биржах ценных бумаг 1934 года. Агентство добивается постоянных судебных запретов, гражданских штрафов и изъятия незаконных доходов с процентами.
SEC сокращает криптонадзор на фоне возвращения Трампа в Белый дом
По сообщениям, SEC значительно сократила активность по применению мер в отношении криптоиндустрии после возвращения президента Дональда Трампа в должность.
Почти 60% дел, связанных с криптовалютами, были закрыты, приостановлены или отклонены, в то время как меры регулирования на традиционных финансовых рынках остались в основном без изменений.
Среди наиболее известных дел, затронутых этим ослаблением, — многолетние судебные процессы SEC против Ripple Labs и Binance.
Одновременно изменения в руководстве SEC могут еще больше повлиять на позицию агентства.
Пол Аткинс, назначенец от Республиканской партии, который считается сторонником рыночного подхода к регулированию, ожидается, останется председателем на неопределенный срок. Однако комиссия готовится к уходу последнего демократического члена.
