Криптовалюта становится ключевым инструментом в сетях отмывания денег в Китае: отчет
Те же сети теперь обслуживают западные преступные группы, включая цепочку поставок фентанила.
Многолетняя кампания Китая по ограничению вывода капитала за рубеж подрывается собственными преступными сетями, которые все чаще используют Bitcoin и другие цифровые активы для перевода денег за границу, согласно новым исследованиям.
Основные выводы:
- Китайские сети по отмыванию денег все чаще используют Bitcoin и USDT, чтобы обходить строгий валютный контроль.
- Эти же сети теперь обслуживают западные преступные организации, включая цепочку поставок фентанила.
- Исследователи предупреждают, что отмывание денег с использованием криптовалют стало настолько глобальным, что ни одна страна не сможет справиться с этой проблемой в одиночку.
Китайские сети по отмыванию денег переходят на криптовалюту, чтобы обходить контроль капитала
По словам Кэтрин Уэстмор, старшего научного сотрудника Центра финансов и безопасности Королевского института объединённых служб, криптовалюты стали центральным элементом подпольной финансовой системы Китая.
Уэстмор отметила, что Китайские организации по отмыванию денег (CMLOs) теперь регулярно используют виртуальные активы как канал для незаконных средств.
«Все чаще [CMLOs] включают криптовалюты в свою деятельность, предоставляя преступникам виртуальные активы, такие как Bitcoin, или стейблкоины, такие как Tether USDT, в обмен на их грязные деньги», — написала она.
Эти цифровые активы затем используются для того, чтобы незаметно перевести капиталы за границу, обходя строгие ограничения на движение средств из страны.
Этот сдвиг происходит на фоне общего роста преступлений, связанных с криптовалютой. Согласно Chainalysis, потери инвесторов превысили $2,3 млрд в 2025 году, а мошеннические схемы типа “pig-butchering” отняли $4 млрд у жертв в 2024 году.
Исследование Уэстмор добавляет новое измерение к этой картине, показывая, что китайские группы по отмыванию денег также стали важными финансовыми посредниками для западных преступных операций, включая цепочку поставок фентанила.
Как работает схема
В отчете описывается, как доходы от продажи наркотиков, собранные в США, конвертируются в Bitcoin или USDT, а затем переводятся на офшорные счета состоятельных китайских клиентов, которые ищут скрытые каналы для вывода средств за границу.
Использование криптовалюты выходит за рамки услуг по отмыванию денег. Многие китайские продавцы прекурсоров для производства фентанила теперь принимают Bitcoin и USDT напрямую, фактически превращая цифровые активы в систему расчетов для торговли синтетическим опиоидом.
Компания по аналитике блокчейна Elliptic подтвердила эти данные, задокументировав транзакции на блокчейне в адрес поставщиков химикатов из Китая, связанных с глобальными сетями распространения фентанила.
С учетом того, что криптовалютные каналы глубоко вплетены в эти транснациональные системы отмывания, Уэстмор предупреждает, что масштаб проблемы слишком велик, чтобы одно правительство могло справиться с ней самостоятельно.
Европол ликвидировал сеть, связанную с 49 миллионами поддельных аккаунтов в криптовалютной сфере
В октябре Европол разоблачил сложный киберпреступный синдикат, обвиняемый в создании более 49 миллионов поддельных онлайн-аккаунтов, включая фиктивные профили, связанные с крупными криптовалютными платформами.
Операция, получившая кодовое название “SIMCARTEL”, выявила разветвленную сеть “ферм SIM-карт”, которые предоставляли временные номера телефонов для обхода двухфакторной аутентификации, что позволило преступникам массово создавать фальшивые личности и совершать масштабные финансовые мошенничества.
По данным Европола, инфраструктура синдиката поддерживала создание аккаунтов для различных онлайн-сервисов — от сайтов электронной коммерции до цифровых банков и криптобирж.
Эти поддельные аккаунты затем использовались для отмывания незаконных средств, проведения фишинговых атак и организации смс-мошенничества, нацеленного на пользователей из Европы.
